英国伦敦的通常会公安局(MPS)开展了法国迄今为止最高的加密货币扣留，从一个因涉嫌洗黑钱的人那边抢走了使用价值1.8亿英镑的加密货币。与此同时，美司法部封查了与2016年Bitfinex网络黑客事情相关的使用价值36亿美金BTC，这也是现阶段迄今为止最高的加密货币或货币被盗财产的回收利用。
这种小故事很重要，不但是因为他们容许对加密货币犯罪的受害人开展经济发展赔付，并且还由于他们辩驳了加密货币是一种没法跟踪、没法确认的财产，特别适合犯罪的观点。假如互联网犯罪分子结构了解执法部门有工作能力扣留她们的加密货币，这也许会减少她们在未来应用加密货币的动因。
这种案子也明确提出了一个主要问题。现阶段有多少加密货币被区块链上的已经知道犯罪实体线持有，因而理论上可以被执法部门扣留?回答不但是2021年根据加密货币的犯罪收益，并且是由此可见详细地址依然持有的全部犯罪收益。下边，大家将剖析可以上溯到不法來源的加密货币持有量总数，及其犯罪分子结构的总余额，即持有100万美金或以上加密货币的犯罪分子结构。
使我们先看一下以往五年的年尾犯罪余额，按资金来源于的违法活动种类开展细分化。在这个剖析中，犯罪余额指的是Chainalysis觉得归属于非法活动者的详细地址现阶段所持有的一切资金。这种详细地址很有可能归属于犯罪服务项目，如影子网络销售市场，但在某种情形下也很有可能由个人钱夹代管，如涉及到被盗资金的状况。
有几件事更为突显：第一是2021年犯罪余额的极大提高，在年末，犯罪分子结构持有使用价值110亿美金的已经知道不法來源的资金，而在2020年底，这一数据仅为30亿美金。第二个是被盗资金的核心水平。截止到2021年底，被盗资金占全部犯罪余额的93%，为98亿美金。影子网络销售市场资金略逊一筹，为4.48亿美金，次之是行骗，为1.92亿美金，诈骗店铺为6600万美金，勒索病毒为3000万美金。
犯罪余额在全年度也是有起伏，从7月的66亿美金的底点到10月的148亿美金的高些。这类起伏提示了加密货币调研中速率的必要性，由于在数字货币上被取得成功跟踪的犯罪资金可以被快速结算。自然，犯罪余额的降低还可以有不错的原因。大家在上面见到的2022年2月犯罪余额的急剧降低是因为司法部门扣留了2016年Bitfinex黑客入侵中被盗的36亿美金的BTC。在此次扣留以后，截止到2022年2月9日，犯罪余额现阶段大概为50亿美金。
从历史时间发展趋势看来，影子网络销售市场经销商和管理人员通常在结算前持有其资金的时长最多，而被盗资金的钱夹通常持有時间最短。最终一点很有可能让人诧异，被盗资金的持有時间怎么会那么短，却占了犯罪余额的绝大多数?事实上，这种持有的资金大多数归属于极为巨大的钱夹，其持有時间比别的被盗资金类型中的典型性時间更长。但真真正正突显的是持有時间全方位降低，由于2021年的均值持有時间比全部类型的历史记录最少减少75%。勒索病毒营运商特别是在展现了这一发展趋势，由于她们现在在结算前均值只持有资金65天。这也许是由于勒索病毒网络攻击遭遇的越来越大的稽查工作压力。